而刘某龙再将自己账户内的钱
2018-03-22 10:21
来源:未知
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一小伙子利用以前积累的客户资源出来“创业”,创办了某金融服务有限公司,构建p2p网贷平台推广发布借贷信息。然而为了短期高利借款标募集资金,该公司发布部分虚构借贷标的,公司网站首页6个标的4个假,4个月内涉案金额达1100余万元。

据刘某龙称,他原来在一家小额贷款公司上班,利用期间积累的一些客户资源,从2014年下半年开始单独“创业”,创办某金融服务有限公司,构建p2p网贷平台推广发布借贷信息。该公司承诺支付投资者17%到20%的收益,但有投资意向的客户将投资款通过第三方“国付通”支付平台转到该公司账户时,该公司又将该笔投资款转到刘某龙个人银行账号。而刘某龙再将自己账户内的钱,以24%至36%不等的高额利息贷给借款人,从中赚取利息差,以此牟利。

7月13日,深圳宝安凤凰派出所携同经侦大队通过缜密侦查,成功侦破一起非法吸收公众存款案。经讯问,嫌疑人刘某龙等4人对其利用p2p网站非法吸收公众存款的事实供认不讳。其中,刘某龙是法人代表兼董事长,负责公司全面工作;刘某银是财务总监,负责公司资金周转及工资发放;柏某梅是副总经理,负责与投资人接洽及客户维护工作;蒋某红是业务总监,负责公司的贷款业务。

为了短期高利借款标募集资金,该公司发布部分虚构借贷标的,因为标的不够,公司网站首页的6个标的有4个是假的,资料是以前帮客户办理贷款时带走并上传到公司网站首页;同时,通过员工及线下熟人、朋友,qq群、微信等信息推广手段收揽客户,从2015年3月至今已吸收注册会员700余人,实际投资者近200人,涉案金额达1100余万元。同时,嫌疑人还交代,当资金到期回收一旦出现问题,只能以其它极端方式追讨,如果资金没有及时回笼,资金链出现断裂,投资者的资金没有任何保障。目前,刘某龙等4名嫌疑人均被深圳宝安警方依法刑事拘留。

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